İş insanını ‘petrol fonu’ vaadiyle 5.5 milyon dolandırdılar

ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA YAPILAN PARÇA TRANSFERİ BELGELERİ İNCELENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarına para transferleri yapıldığı ve en sonunda bir kripto hesaba gönderildiği tespit edildi. İddianameye göre, şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira yatırıldığı ve bu paranın şüpheli A.Ş.’ye aktarıldığı ortaya çıktı. Şüpheli G.T.’nin hesabına yapılan toplam para transferlerinin 760 bin lira olduğu ve bu paraların başka hesaplara bölünerek aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, şüpheli B.E.’ye ait şirketlere toplamda 2 milyon 152 bin lira yatırıldığı ve paraların farklı hesaplara bölünerek transfer edildiği, son olarak da kripto hesaba gönderildiği iddianameye yansıdı. Firar eden şüpheli U.Ş.’nin hesabına 815 bin lira yatırıldığı ve bu paranın da farklı hesaplara transfer edildiği açıklandı.

ASLİ FAİL ROLÜ

İddianamede, şüpheliler A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O.’nun, suç kastıyla hesaplarını kasıtlı olarak kullandırmaları nedeniyle ‘Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur’ suçundan asli fail konumunda oldukları ifade edildi.

CEZA TALEPLERİ

Şüpheliler A.Ö.B, A.Ö., B.E., E.T., G.T., İ.H.G., İ.G., S.Ü., Ü.A.’nın şirket hesaplarını kullanmaları nedeniyle ‘Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Related Posts

Özdağ: Zafer Partilileri, Sözcü gazetesi alarak Sözcü TV’ye destek olmaya davet ediyorum

Özdağ: Zafer Partilileri, Sözcü gazetesi alarak Sözcü TV’ye destek olmaya davet ediyorum

CANLI | Özgür Özel CHP Meclis Grubu’nda konuşuyor

CANLI | Özgür Özel CHP Meclis Grubu’nda konuşuyor

AKP’nin Kızılcahamam Kampı “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” temasıyla toplanıyor

AKP’nin Kızılcahamam Kampı “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” temasıyla toplanıyor

‘Patronlar çok sayıda işçiyi işten çıkarmanın zeminini hazırlıyor’

Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada, “Yıllardır servetine servet katan patronlar, şimdi şirketlerini zararda göstererek çok sayıda işçiyi işten çıkarmanın zeminini hazırlıyor. Göreve geldiğinden beri bir avuç zenginin çıkarlarından başka bir şeyi düşünmeyen Mehmet Şimşek ise servet sahiplerinden alamadığı verginin yükünü emekçilere yığmakla meşgul. Krizi yaratanlar çözemez!” dedi.

Köpeği arabaya bağlayıp metrelerce sürükledi: Savunması “Pes” dedirtti

Belçika’nın Liege kentine bağlı Dalhem kasabasında geçtiğimiz cuma akşamı yaşanan olay, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden sarstı. HLN, Sudinfo ve RTL Info’nun haberine göre, bir sürücü köpeğini aracının arkasına bağlayarak kilometrelerce …

Gazze’de ateşkes teklifinin detayları basına sızdı: Trump’tan ‘Ateşkes yakın’ çıkışı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bugün Beyaz Saray’a yapacağı ziyaret öncesinde, Tel Aviv hükümetinin Katar’a bir müzakere ekibi gönderdiği bildirildi. ABD basını, Katar’ın başkenti Doha’da yürütülecek müzakerelerde Hamas’a sunulacak ateşkes teklifinin detaylarını yayınladı.